Einsatzmaßnahmen gegen mutmaßlich chinesische kriminelle Organisation
29. April 2026
Hessen - Regional - aktuelle Fakten und Einordnung
Ermittlungen wegen Geldwäsche in Hessen
Wiesbaden () – Die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe Zoll und Polizei des Hessischen Landeskriminalamts hat im Auftrag der Europäischen Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen neun Personen eingeleitet. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, mit einer unter der Kontrolle chinesischer Staatsbürger stehenden Organisation gewerbsmäßig hohe Bargeldsummen über ein internationales Firmengeflecht zu transferieren und diese Gelder zu waschen, teilten die Behörden am Mittwoch mit.
Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein Verfahren der Europäischen Staatsanwaltschaft und der Steuerfahndung München, bei dem sichergestelltes Geld in Höhe von 750.000 Euro niemandem zugeordnet werden konnte.
Das Hessische Landeskriminalamt übernahm die Folgeermittlungen. Bei einer grenzübergreifenden Kontrolle eines Verdächtigen Anfang des Jahres konnte bereits eine Bargeldsumme von über 1,7 Millionen Euro sichergestellt werden.
Am Dienstag wurden über 20 Wohn- und Geschäftsräume in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Berlin sowie in der Nähe von Warschau durchsucht.
Dabei wurden zahlreiche Beweismittel, darunter Laptops, Mobiltelefone, Bargeld und Luxusgüter im Gesamtwert von über 1,2 Millionen Euro, sichergestellt. Zudem fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel, darunter Haschisch und etwa 50 kg Cannabis.
Die gesicherten Beweismittel werden nun ausgewertet.
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